Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăţi comerciale, controlate în fapt de aceleaşi persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul obţinerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlul de rambursări de TVA.
”Ca urmare a investigaţiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relaţional (prieteni, cunoştinţe) au fost interpuse că administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăţi (administratorul de fapt). Împreună, aceştia participau activ la crearea aparenţelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăţi, cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale şi obţinerea nelegală a rambursărilor de TVA”, transmite ANAF.
Cum funcționa mecanismul
Inspectorii anti-fraudă au constatat că un grup de persoane care erau prieteni au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăţi.
Împreună, prin intermediul celor opt societăţi, au mărit artificial TVA deductibil prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursãri de TVA.
Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entităţile anterior menţionate şi care nu au avut la bază operaţiuni reale, s-au solicitat şi s-au obţinut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei.
După ce sumele erau aprobate și încasate, facturile de avans erau stornate, pentru a șterge urmele circuitului fictiv.
Zeci de proprietăți sechestrate
În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor activelor identificate ca aparţinând societăţii, respectiv 46 de imobile şi 5.386 mp de teren intravilan, se arată în comunicatul ANAF.
Imperiu imobiliar din rambursările ilegale de TVA
Potrivit autorităților, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei, unde unele apartamente au fost vândute de mai multe ori către cumpărători diferiți.
