În spaţiul public au circulat în ultima perioadă informaţii potrivit cărora ANAF ar iniţia controale doar pentru că o persoană este rudă cu alta aflată în atenţia autorităţilor.
Conducerea instituţiei a respins ferm această idee, explicând că verificările vizează doar contribuabilii care nu pot justifica legal provenienţa bunurilor sau a cheltuielilor realizate. Accentul este pus pe cazurile în care există indicii clare de venituri nedeclarate, nu pe relaţiile familiale ale celor verificaţi.
Fiscul urmăreşte în special situaţiile în care persoane cu venituri oficiale inexistente sau foarte mici realizează achiziţii de mare valoare, precum locuinţe scumpe, autoturisme de lux sau bunuri exclusiviste. Astfel de tranzacţii sunt considerate semnale de alarmă în sistemele de analiză, mai ales atunci când sunt asociate cu expunere publică în mediul online şi cu lipsa oricăror surse de venit declarate. În aceste cazuri, ANAF declanşează proceduri de verificare a situaţiei fiscale personale pentru a stabili dacă impozitele datorate au fost achitate.
ANAF îşi concentrează controalele pe discrepanţele dintre averile afişate şi veniturile declarate
„Am văzut acum în spaţiu public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care îşi face achiziţii de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale şi ne spune cât e de bogat şi are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF. Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica…. Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aş vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a spus Adrian Nica, potrivit Cancan.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi concentrează controalele pe discrepanţele dintre averile afişate şi veniturile declarate, nu pe legăturile de rudenie ale contribuabililor, potrivit poziţiei prezentate recent de conducerea instituţiei în cadrul unui eveniment de specialitate dedicat fiscalităţii. Reprezentanţii Fiscului au subliniat că selecţia persoanelor supuse verificărilor se face exclusiv pe baza analizelor de risc, care indică diferenţe semnificative între nivelul de trai şi veniturile raportate oficial.