Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii care desfăşoară activităţi de schimb valutar verificate la nivel naţional.
În acest context, inspectorii au aplicat sancţiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi contravenţionale şi confiscări.
Principalele nereguli constatate sunt nefiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligaţiei privind acceptarea mijloacelor moderne de plată, efectuarea de operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate în mod exclusiv pe bază de act de identitate sau, după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei.
Totodată, în anumite situaţii au fost constatate şi diferenţe semnificative între activitatea realizată efectiv şi operaţiunile reflectate în evidenţele fiscale şi contabile ale contribuabililor, după cum a transmis ANAF.