În cele mai recente declarații ale reprezentanților DIICOT, au fost dezvăluite noi detalii din dosarul ce îl vizează pe fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu. Potrivit acestora, o sută de mii de euro din suma la care se raportează ancheta, ar fi urmat să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului infracțional. Călin Georgescu a declarat în multiple rânduri că nu a înregistrat nicun fel de cheltuieli în campania sa electorală.
Prin vocea purtătoarei de cuvânt Mihaela Melconian, DIICOT a dezvăluit destinația banilor păgubitului Răzvan Leu. Conform procurorilor un milion de euro urma să fie investit în metale prețioase, iar o sută de mii de euro ar fi mers către campania electorală a liderului. Acesta ar fi prezentat chiar și un plan de cheltuieli în acest sens.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campanii electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, a comunicat DIICOT.
După ce a plătit un milion de euro ca „garanții” pentru obținerea unui împrumut de 6 milioane, omul de afaceri păgubit a mai transferat o sută de mii de euro cu titlu de garanție suplimentară, în vederea majorării finanțării. Culmea, pentru acest mic aport, finanțarea creștea de două ori și jumătate. Suspect, dar se pare că omului de afaceri i-a surăs oportunitatea.
„În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de mențiere eroare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția de punere unui garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de o sută de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, a mai informat DIICOT.
Speța extinsă
DIICOT a oferit imaginea aproape completă a mecanismului folosit de grupul infracțional. Iar firele procurorilor îl plasează pe Georgescu în centrul acestei scheme. „Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerea unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare”, a mai precizat Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT.
„Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată, ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini s-a confirma procedura de creditare. În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale”.
Procurorii spun că păgubitului i-au fost prezentate documente și așa-zise proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru depunerea „garanției” și i-au fost comunicate și pretinse „aprobări” ale finanțării. Toate acestea prin întâlniri în România și Marea Britanie, unde s-a semnat inclusiv „contractul de creditare”.
Verificări ulterioare indică faptul că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul într-un paradis fiscal de facto – Uniunea Comorelor, iar banii depuși garanție au fost transferați în contul altei entități, cu sediul într-un alt paradis offshore, Commonwealth of Dominica. Aici, printre alte avantaje, investitorii străini pot obține cetățenie, dacă de exemplu „mută” 100.000 de dolari în insulă sau fac achiziții imobiliare.
Călin Georgescu poate fi cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT.